За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств, вартістю понад 5,9 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України).
За попередньою версією слідства, засновниками вказаних підприємств та власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина РФ. Вказані особи здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
З метою забезпечення збереження майна слідчий суддя наклав арешт на частку громадян РФ у статутному капіталі.
Досудове розслідування за ч.2 ст.209 КК України здійснюється слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НПУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.